Sorumluluk ve Uyum Politikamız Kapsamında Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terör Finansmanının Önlenmesi

BATUHAN KIRTIK KUYUMCULUK MÜCEVHERAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ faaliyetlerini yürütürken 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler, ve MASAK düzenlemelerine uygun hareket etmeyi esas alır.

Şirketimiz, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında şeffaflık, izlenebilirlik, ve mevzuata uyum ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuatın öngördüğü hallerde müşterilerin kimlik tespiti yapılmakta gerçekleştirilen işlemler dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kimlik tespiti yapılmaksızın veya eksik bilgilerle işlem gerçekleştirilmemektedir.

Yapılan işlemlerin olağan ticari faaliyetlerle uyumsuz olması, makul ve hukuk bir gerekçeyle açıklanamaması, şüpheli bir nitelik taşıması halinde ilgili işlem veya işlemler mevzuat uyarınca şüpheli işlem olarak değerlendirilmekte ve gerekli hallerde MASAK'a bildirim yapılmaktadır. Şüpheli işlem bildiriminin yapıldığı hususu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u ve ilgili gizlilik kuralları dahilinde ilgili kişilerle ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kimlik tespitine, işlemlere ve bildirimlere ilişkin her türlü bilgi ve belge ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. İşbu metin mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler doğrultusunda güncellenebilecektir.